Consultoría en actividades vulnerables y los reglamentos de antilavado en México, para la prevención de lavado de dinero

Infórmate y asesórate con los especialistas. En SARKIS+VIDALES somos expertos en la Prevención de Lavado de Dinero, asesoría legal, asesoría jurídica, brindando herramientas jurídicas para evitar cualquier movimiento financiero ilícito en contra de tu empresa.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Seguridad y protección

Nuestra solución jurídica de Prevención de Lavado de Dinero brinda la seguridad y la protección necesaria para que tu y tu organización realicen sus movimientos financieros sin el riesgo de ser víctima de actividades ilícitas.

En cualquier empresa es posible que te encuentres dentro de una actividad vulnerable, por esto, es vital que estés asesorado y protegido en caso de cualquier situación legal. En SARKIS+VIDALES contamos con el servicio consultoría en actividades vulnerables para la prevención de lavado de dinero en México.

Asesoría legal en materia PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Brindamos asesoría jurídica dirigida para personas físicas y morales que son parte de alguna actividad vulnerable en cumplimiento con la “LFPIORPI” (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).

Auditoría

Verificamos de forma minuciosa el cumplimiento adecuado del sujeto obligado, detectando errores u omisiones de algún requerimiento. Así poder evitar consecuencias legales, como multas millonarias.

Manual PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Elaboramos manuales de Prevención de Lavado de Dinero, un documento de carácter obligatorio para quienes realicen actividades vulnerables, previniendo lineamientos, umbrales de identificación o avisos, optimizando procedimientos internos en PLD.

Requerimientos

Seguimiento y atención personalizada a solicitudes y auditorías por parte de la autoridad correspondiente.

Litigio

Representación y defensa ante situaciones legales con autoridades o tribunales correspondientes, con el fin de impugnar sanciones o multas impuestas referente a PLD.

CONOCE LA LFPIORPI

PREVENCIÓN

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita protege la economía nacional, con procedimientos que previenen y detectan actos u operaciones que involucren recursos financieros de procedencia ilícita.

El cumplimiento de esta ley cuenta con beneficios para quienes estén dentro de una actividad vulnerable, como:

Somos la solución que requieres para un proceso legal seguro y sin fallas. Contáctanos hoy mismo

DESCUBRE SI ESTAS DENTRO DE UNA ACTIVIDAD VULNERABLE

ACTIVIDADES VULNERABLES

Las vinculadas con juegos y sorteos
Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones
Emisión y comercialización de cheques de viajero
Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito
Desarrollo inmobiliario
Comercialización o intermediación de metales y joyas
Subasta o comercialización de obras de arte
Comercialización de vehículos
Servicios de blindaje de vehículos
Servicios de traslado y custodia de valores
Arrendamiento de inmuebles
Activos virtuales

Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, “La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles.”
Prestación de servicios de fe pública
Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal

TE AYUDAMOS A MANTENER TODO BAJO EN ORDEN

¿POR QUÉ SARKIS+VIDALES?

Mantenemos la normativa de cada cumplimiento en cualquier actividad vulnerable que te encuentres, construyendo y generando políticas adecuadas a tu empresa, brindando un acompañamiento adecuado ante cualquier situación legal de esta y otras áreas como por ejemplo, consultoría legal de cannabis, y la apertura de casinos.